2017-10-24

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

各位股东:

浙江龙8国际|龙8国际(唯一)官网欢迎您【www.long8.vip】实业股份有限公司第七届董事会2017年第三次临时会议决定,于2017年11月9日下午1:30召开公司2017年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  • 召开会议的基本情况
  1. 会议签到时间:2017年11月9日(星期四)下午1:00-1:30
  2. 会议召开时间:2017年11月9日(星期四)下午1:30
  3. 会议地点:嘉兴市文华园宾馆四楼报告厅
  4. 会议召集人:公司董事会
  5. 会议召开方式:现场记名投票表决方式
  6. 会议期限:半天
  • 会议审议议案
  1. 《浙江龙8国际|龙8国际(唯一)官网欢迎您【www.long8.vip】实业股份有限公司章程》;
  2. 《关于聘请天健会计师事务所为公司外部审计机构的议案》;
  3. 《关于调整独立董事的议案》;
  4. 《关于公司<独立董事工作制度>的议案》;
  5. 《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。
  6. 《关于公司<股东大会议事规则>的议案》;
  7. 《关于公司<董事会议事规则>的议案》;
  8. 《关于公司<对外担保管理制度>的议案》;
  9. 《关于公司<关联交易决策制度>的议案》;
  10. 《关于公司<重大投资和交易决策制度>的议案》;
  11. 《关于公司<监事会议事规则>的议案》。

三、出席会议对象

  1. 全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;请各位股东携股权证和身份证出席会议,委托代理人出席的,代理人需携带委托人股权证。
  2. 公司的全体董事、监事应当出席本次临时股东大会。
  3. 公司总经理及其他高级管理人员应当列席本次临时股东大会。

四、 会议联系方式:

有关公司2017年第一次临时股东大会议案内容请向公司董事会查阅。

查阅地点:嘉兴市中山路2号龙8国际|龙8国际(唯一)官网欢迎您【www.long8.vip】大厦912室

联系人:张瑶

联系电话:0573-82083117

特此通知

 

附:授权委托书

浙江龙8国际|龙8国际(唯一)官网欢迎您【www.long8.vip】实业股份有限公司董事会

2017年10月23日


委托

浙江龙8国际|龙8国际(唯一)官网欢迎您【www.long8.vip】实业股份有限公司:

兹全权委托            先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年11月9日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股权证号:                  

委托人持股数:                    

序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 浙江龙8国际|龙8国际(唯一)官网欢迎您【www.long8.vip】实业股份有限公司章程      
2 关于聘请天健会计师事务所为公司外部审计机构的议案      
3 关于调整独立董事的议案      
4 关于公司《独立董事工作制度》的议案      
5 关于设立公司董事会专门委员会的议案      
6 关于公司《股东大会议事规则》的议案      
7 关于公司《董事会议事规则》的议案      
8 关于公司《对外担保管理制度》的议案      
9 关于公司《关联交易决策制度》的议案      
10 关于公司《重大投资和交易决策制度》的议案      
11 关于公司《监事会议事规则》的议案      

 

委托人签名(盖章):                   受托人签名:                      

委托人身份证号:                      受托人身份证号:                  

委托日期:      年   月    日

 

备注:

  1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
  2. 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
  3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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